Convocation de l’assemblée générale ordinaire – 15 mai 2024 – à 9 heures - digitale
Cher actionnaire,
L'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Infrabel SA de droit public, sera organisée, au moyen du système de vidéoconférence, le mercredi 15 mai 2024 à 09h00.
Conformément à l'article 49 des statuts, les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale par vidéoconférence.
Le bureau (président, secrétaire, scrutateur) sera physiquement présent au 12e étage du siège social d’Infrabel, Place Marcel Broodthaers 2, 1060 Saint-Gilles.
L’ordre du jour de l’Assemblée générale est le suivant :
- Rapport annuel du Conseil d'administration.
- Rapport du Collège des Commissaires.
- Approbation des comptes annuels et affectation du résultat.
- Comptes annuels consolidés, rapport annuel et rapport du Collège des Commissaires sur les comptes annuels consolidés
- Décharge aux Administrateurs.
- Décharge aux Commissaires.
Conformément à l'article 44 des statuts, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, six jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives et avoir communiqué à la société leur souhait de participer à l’assemblée générale.
Conformément à l'article 46 des statuts, à l'assemblée générale, chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent être signées et communiquées par écrit.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, vous êtes tenu de communiquer à la Société, au plus tard le 6 mai 2024, votre intention de participer ou être représenté(e) à l’assemblée générale via le lien suivant.
Si vous souhaitez vous faire représenter à cette assemblée, nous vous prions de bien vouloir compléter le document de procuration.
Si vous souhaitez participer par voie électronique, nous vous prions de bien vouloir fournir votre adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez recevoir le lien pour accéder à la réunion.
Vous pouvez également vous enregistrer par e-mail, à l’adresse : companysecretary@infrabel.be ou par écrit à l’adresse suivante : Infrabel – Company Secretary (10-31, I-CS (12ième étage)) – Place Marcel Broodthaers 2 – 1060 Bruxelles
Après confirmation en temps utile de votre participation, vous ou votre mandataire recevrez le lien pour participer à l'assemblée générale.
Si vous ne souhaitez pas participer, vous avez bien entendu la possibilité d’exprimer votre vote par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet.